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爱尔兰央行(CBI)

出处:亿航财经网 时间:2018-06-07 19:38:23 作者: 阅读: 字数:2778字

简介:本文标题:爱尔兰央行(CBI)
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   内容由整理编辑,一共2778个字十大靠谱网赌app - 官网,关键词是;主要讲解的内容是爱尔兰央行成立于1943年2月1日,属于政府性质的监管机构。 1. 目前在爱尔兰央行登记的投资公司有86家。 2. 投资保障方面十大靠谱网赌app - 官网,最高可获得2万欧元的赔偿。......的相关信息十大靠谱网赌app - 官网,具体详情请阅读下文十大靠谱网赌app - 官网。

2017年爱尔兰GDP总值3256.49亿美元,世界排名第35名十大靠谱网赌app - 官网。2017年爱尔兰人均GDP为68604.38美元,世界排名第6名十大靠谱网赌app - 官网。

爱尔兰经济温和稳步增长,政治稳定十大靠谱网赌app - 官网。2008年受国际金融;寤十大靠谱网赌app - 官网,在欧元区内最早宣布进入衰退,被迫接受欧盟与国际货币基金组织850亿欧元的援款并实行财政紧缩政策。2011年,爱尔兰在欧盟重债国中率先实现经济温和增长。2013年12月15日,爱正式宣布无条件退出欧盟与国际货币基金组织的援助计划十大靠谱网赌app - 官网。2015年GDP2439.14亿欧元十大靠谱网赌app - 官网,同比增长26.3%。2016年GDP  2756亿欧元十大靠谱网赌app - 官网,同比增长5.2%。2017年GDP2970亿欧元十大靠谱网赌app - 官网,同比增长7.8%十大靠谱网赌app - 官网。

根据1942年中央银行法规,爱尔兰中央银行(简称“CBI”)成立于1943年,距今75年十大靠谱网赌app - 官网十大靠谱网赌app - 官网。爱尔兰中央银行成立于1943年2月1日。在成立70周年之际十大靠谱网赌app - 官网,爱尔兰央行制作了1943-2013中央银行发展年表十大靠谱网赌app - 官网,概述了其历史上的重要发展事件十大靠谱网赌app - 官网。

爱尔兰中央银行是政府属性的监管机构十大靠谱网赌app - 官网。

爱尔兰央行要求投资中介提交以下报告:反洗钱报告、审计报告、公司计划报告、年度营收报告等。报告要求详情如下:

注:

1) 在爱尔兰十大靠谱网赌app - 官网,外汇交易商属于投资中介类别;

2) 报告分不同时段提交给爱尔兰央行。

1. 爱尔兰央行明确规定,投资公司需遵循反洗钱/反恐怖融资法案。

2. 其实在申请牌照前,投资中介需提交反洗钱报告至爱尔兰央行CBI。

截图中文翻译如下:

零售中介提交授权申请内容:提交反洗钱报告,包括记录保存十大靠谱网赌app - 官网、风险评估与流程文件、客户尽职调查十大靠谱网赌app - 官网、每日监控、培训、可疑交易报告。

 

3. 爱尔兰央行要求申请授权的公司提交公司运营计划,包括合规要求,公司组织架构十大靠谱网赌app - 官网,员工安排,外包服务十大靠谱网赌app - 官网,技术服务十大靠谱网赌app - 官网,网站等。

运营计划应包含以下要求:1. 拟议受管制活动和非零售中介服务; 2. 组织结构,其他业务地点,集团结构,相关链接; 3. 管理与员工安排; 4. 外包和外包监督服务(若适用); 5. I.T./网站; 6. 合规性; 7. 内部审计(如适用); 8. 授权特定活动/工具; 9. 产品开发相关流程; 10. 董事和高级管理人员; 11. 服务/产品监督与治理;

 

4. 获得授权后,需定期提交年度营收报告,年度审计账目。

投资经纪商/中介包括内容有存款代理/经纪商;投资产品建议十大靠谱网赌app - 官网;代表客户向其他金融服务提供商接收和传递投资工具。而投资经纪商/中介必须提交年度营收报告和年度审计账目。

1. 对公司人员作出要求

在牌照提交申请后十大靠谱网赌app - 官网十大靠谱网赌app - 官网,申请人还需要确保所有相关人员符合“预先批准控制功能PCF”角色,完成正直廉洁个人问卷调查;这些人员通常是董事会成员,高级管理人员等,可通过中央银行在线报告系统提交十大靠谱网赌app - 官网。

PCFs人员列表:执行董事,非执行董事,董事会主席,财务总监,风控总监,法务总监等。

爱尔兰央行对持牌公司会进行警告、处罚十大靠谱网赌app - 官网,牌照吊销,注销等处罚。爱尔兰中央银行发布警告

 

客户资金需进行隔离

投资公司应诚实、公平;た突У淖罴牙。应将客户资金与公司自有资金区分开来十大靠谱网赌app - 官网,确?突ё式鸪钟性谛磐姓嘶е十大靠谱网赌app - 官网。

(1)一个投资公司应该诚实、公平、专业执行客户最佳利益要求十大靠谱网赌app - 官网。

(2)一个投资公司应该:1. 将客户资金与公司自有资金区分;2. 确十大靠谱网赌app - 官网?突ё式鹗谴娣旁诖砜突Ю娴男磐姓嘶Ю锩十大靠谱网赌app - 官网。

 

 

在爱尔兰,外汇交易商属于投资中介类别。爱尔兰央行监管外汇产品,并且多次预警CFDs和二元期权为高风险产品。

此外,为降低CFDs产品对零售客户带来的风险,爱尔兰央行考虑采取两方面措施:第一,禁止向零售客户提供CFDs产品;第二十大靠谱网赌app - 官网,加强投资者;。

爱尔兰将外汇或CFDs归纳到投资中介类别下,监管框架按照《投资中介审慎要求手册》以及欧盟MiFID II走。

爱尔兰央行计划拟定外汇杠杆为25倍。

爱尔兰央行之前的外汇最高杠杆为400倍。但观察到外汇为高风险产品,为降低客户风险,央行考虑禁止CFDs交易或者限制杠杆至25倍,并要求外汇公司提供负余额;;同时禁止公司进行赠金与刺激性促销活动。(信息来自爱尔兰央行2017年公布咨询性文件)

选择2:加强投资者;ご胧

爱尔兰中央银行也正在考虑要求提供CFDs的公司遵循以下措施,该措施是为进一步十大靠谱网赌app - 官网;ち闶劭突У睦。措施包括:杠杆限制。为了减少高杠杆带来的风险,提议将最大杠杆调低至25倍,这将会用到交易CFDs产品上十大靠谱网赌app - 官网。

1. 爱尔兰央行拟定要求交易商提供负余额;。

负余额; -- 为了减少客户比投资到CFD账户里面损失资金更多的可能性,提议要求公司根据头寸情况提供负余额笔罂科淄腶pp - 官网;。

2. 拟定禁止赠金以及刺激性促销活动十大靠谱网赌app - 官网。

赠金和其他促销活动十大靠谱网赌app - 官网。 -- 为了限制客户滥用活动内容,提议禁止公司向客户的CFDs账户提供任何形式的刺激促销活动或者开户赠金活动。

 

爱尔兰CBI外汇信息披露完整,并多次文件预警外汇或CFDs为高风险产品。在爱尔兰,外汇交易商属于投资中介类别,通过爱尔兰CBI可以找到投资中介牌照申请,费用等详细内容。

1. 二元期权和CFDs预警 

2. 中央银行发布关于;げ罴酆显忌⒒蹲收叩淖裳

3. CFDs、二元期权以及其他投机产品的声明

爱尔兰央行未规定是否接受中国客户。但是须知的是爱尔兰央行并不接受个人投资者的投诉,个人投诉需提交到金融及养老金申诉中心(简称为“FSPO")。

爱尔兰央行提供邮件和电话咨询服务,经实践,爱尔兰央行并未积极回复邮件问题。

实践:5月5日邮件咨询爱尔兰央行,但直到5月23日一直未收到任何邮件回复。

爱尔兰央行不处理个人的投诉,个人投诉需向“金融服务和养老金申诉中心(简称为“FSPO")”提交。

投诉处理流程:

1. 将你的投诉告知金融服务提供商 

2. 如果投诉不满意,你可以投诉到金融服务和养老金申诉中心,该中心处理的投诉包括金融建议和金融产品十大靠谱网赌app - 官网。所有的金融服务提供商必须按照“客户;け嗦”处理投诉。

爱尔兰中央银行并不调查个人消费者的投诉,但是欢迎投资者向其提供金融产品信息。该信息将会用于监管与审慎活动,但是由于法律要求,调查结果将不会公之于众十大靠谱网赌app - 官网。

爱尔兰处理投资公司破产的机制为“投资者赔偿计划”, 简称“ICS”十大靠谱网赌app - 官网。在爱尔兰,如果投资公司破产,投资者可以获得的最高赔偿为损失的90%,最高2万欧元。

投资者赔偿计划(ICS);て撇耐蹲使究突。此类投资公司受爱尔兰中央银行监管,当无法支付投资者投资金额时,该计划启动进行赔付十大靠谱网赌app - 官网。

这类投资公司包括股票经纪商、投资经理、保险经纪商和代理人。在ICS下的索赔最高金额为您损失的90%十大靠谱网赌app - 官网,最高为2万欧元。

 

  以就是有关“爱尔兰央行(CBI)”的相关信息了,文章阅读到这里的小伙伴们应该都清楚了小编所讲的含义了吧,更多精彩内容可持续关注亿航财经网!

  
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